написать в поддержку



ПОЛИТИКА AML and KYC

1. Сервис Bitpayes.com — сайт Bitpayes.com, а также другие ресурсы: обменные боты в месседжерах, доски объявлений и т.д. (далее по тексту сервис Bitpayes.com или Сервис) придерживаются практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).

2. Целью принятия данных мер является то, что Bitpayes.com с нулевой терпимостью относится к любым попыткам использовать сервис в незаконных целях.

3. Сервис Bitpayes.com предостерегает пользователей от попыток использования сервиса Bitpayes.com для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

4.2. Контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть достоверными и актуальными. По запросу Пользователя персональные данные могут быть удалены с базы данных Сервиса в течении 3 лет с даты последней реализованной Заявки Пользователя.

4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов, VPN или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.

5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
— приостановить выполнение обменной операции пользователя;
— запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
— запросить, иную информацию, касающуюся платежей;


6. Отказ пользователя от прохождения процедуры KYC, подтверждения владения денежными средствами, используемых в операциях обмена трактуется сервисом как полное нарушение пользовательского соглашения, что влечёт за собой применение п.6.8, п.8.1.2 Политики Возврата и Обработки ошибочных платежей.

7. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
— по запросу правоохранительных органов;
— по решению судов разных инстанций;
— по запросам администраций Платежных систем


Персональные данные в себя включают
— фамилия, имя, отчество;
— адрес электронной почты;
— страна проживания/гражданство; — реквизиты используемых кошельков;
— номер мобильного телефона;
— данные документа, удостоверяющего личность;
— адрес места нахождения


8.1. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку которых требуется письменное согласие Пользователя.

8.2. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Сторонами обязательств по Соглашению, регистрации Пользователя на Сайте Сервиса, обеспечения Пользователя технической поддержкой, оформления Заявок, оказания Услуг сервиса, рассмотрения обращений и претензий, направления на адрес электронной почты Пользователя сообщений информационного и иного характера.

8.3. Основой, дающей Сервису право обрабатывать данные Пользователя, является согласие Пользователя. Согласие дается в форме четких активных действий Пользователя, а именно одно или совокупность указанных действий: регистрация Пользователя на Сайте Сервиса и самостоятельное предоставление Пользователем необходимых данных в процессе такой регистрации, заполнение электронной формы через Интернет-сайт Сервиса с целью выставления Заявки, осуществление оплаты Заявки и другие активные действия с использованием Услуг сервиса.

8.4. Услуги, предоставляемые Bitpayes.com, могут быть законодательно не разрешены в некоторых юрисдикциях. Вы должны сами, осознанно отказаться от использования Сервиса, в случае наличия законодательных ограничений в вашей стране. Принимая условия использования услуг сервиса Bitpayes.com, вы подтверждаете, что не являетесь резидентом такой юрисдикции, включая, но, не ограничиваясь Федеративной Республикой Германии и Соединенными Штатами Америки.